PG电子官方网站今年度陈说摘要来自年度陈说全文，为完全理会本公司的谋划结果、财政状态及将来繁荣计划，投资者应该到证监会指定媒体着重阅读年度陈说全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为：以1233696500为基数，向十足股东每10股派创造金盈余0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　目前，公司的主贸易务要紧网罗豌豆卵白、粉丝、伙食纤维。近年来，公司对峙做大做强做精主业的繁荣思绪，聚焦主业繁荣，优化产物组织，勉力繁荣轮回资产链条，加大研发进入，晋升产物附加值，豌豆卵白、粉丝、伙食纤维等主贸易务产物繁荣势头优异。

　　跟着豌豆卵白产能扩充、高端卵鹤发卖比例晋升，豌豆卵白已成为公司第一大主贸易务产物。公司2012年滥觞进入豌豆卵白商场，将提取淀粉分娩粉丝后的豌豆卵白等副产物，通过身手冲破，晋升到饲料级豌豆卵白、食物级豌豆卵白。公司豌豆卵白提取身手不停处于行业当先程度，同时支配生物发酵工艺、干法工艺、新干法工艺三种豌豆卵白提取身手。公司与江南大学、中国农业大学等多所高校发展产学研团结；具有行业独一院士劳动站，与任发政院士、孙宝国院士正在豌豆卵白、卵白肽等界限发展深度团结琢磨。公司先后加入了《GB20371-2016-食物安世界家圭臬食物加工用植物卵白》、《食物安世界家圭臬植物卵白肽》、《植物基肉成品》群多圭臬等多项圭臬的造订。

　　豌豆卵白与大豆卵白等其他植物卵白比拟，拥有非转基因、无过敏源、零胆固醇、低脂肪等上风，下使商场盛大。豌豆卵白要紧行使到固体饮料、植物肉食品、能量棒、早餐谷物、烘焙食物、宠物食物等界限，公司2021年正在固体饮料界限的行使占到食物级豌豆卵白的50%，正在植物肉界限的行使占食物级豌豆卵白的20%摆布。据《2021中国植物肉行业洞察白皮书》指出，中国对植物性肉类的需求将正在将来5年内加添200%，据Euromonitor预测到2023年，中国人造肉商场领域将抵达130亿美元。目前，公司与BeyondMeat、Cargill（嘉吉）、DuPont（杜国）、Mars（玛氏）、Nestle（雀巢）、日本双日树立了优异的团结干系。

　　公司是行业内领域最大的粉丝分娩企业，是龙口粉丝龙头企业，盘踞龙口粉丝约20%的商场份额，将来三年公司计划粉丝产能抵达10万吨，公司正在四川西充投资的有机粉丝资产项目已正式启动。公司分娩的“双塔”牌龙口粉丝曾先后得回中民共和国质地奖、中国食物展览会金奖、中国农业食物展览会金奖、中国农业食物展览会“名牌品”、中国国际农业展览会“名牌产物”，熟手业内最早得回中国名牌、中国闻名招牌，2019年被认定为“山东老字号”，是山东省缔造业单项冠军企业、山东省缔造业高端品牌企业。公司“双塔正宗”品牌被上合峰会指定为专供粉丝；公司先后牵头造订了《GB/T19048-2008地舆象征产物龙口粉丝》等多项行业圭臬。

　　目前公司正在粉丝品牌渠道构造上，既有世界化的品牌构造，又有联络各地饮食习气分别构修的区域性品牌，酿成了从情景产物、高端产物、中高端产物的品牌构造、渠道局、产物线构造，为差别消费者供应急促方便的产物和供职

　　双塔食物通过20多年的蕴蓄聚积和重淀，仍然修成了美满的全渠道营销搜集，仍然酿成了通畅渠道（如农贸批发商场、菜商场、方便店等）商超渠道（国际卖场、世界性连锁卖场、区域性连锁超市）、餐饮渠道（星级连锁客店、世界性连锁餐饮、区域性连锁餐饮）食物工业渠道、特通封锁渠道、OEM渠道、电商&微商&新媒体渠道。

　　纤维是豌豆深加工的副产物，历程超微打破工艺，可分娩出更高品德的豌豆纤维粉。豌豆纤维要紧行动食物原料、猫宠用品原料，行使于纤维产物的分娩，个人产造品也直接向保健食物分娩企业发卖。伙食纤维已被学术界列为继糖、卵白质、脂肪、水、矿物质和维生素之后的“第七大养分素”。目前公司分娩的纤维要紧集结正在烘焙食物、肉成品、饮料成品、粗粮成品食品、果酱、猫砂等行使界限。

　　本公司自2023年1月1日起实施财务部2022年宣布的《企业管帐规矩说明第16号》“闭于单项来往发生的资产和欠债联系的递延所得税不实用初始确认宽免的管帐解决”。

　　本公司自2023年10月25日起实施财务部2023年宣布的《企业管帐规矩说明第17号》“闭于售后租回的管帐解决”。

　　2022年12月13日，财务部宣布了《企业管帐规矩说明第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“说明16号”），说明16号“闭于单项来往发生的资产和欠债联系的递延所得税不实用初始确认宽免的管帐解决”自2023年1月1日起执行，容许企业自愿布年度提前实施。本公司于今年度执行该事项联系的管帐解决。

　　对待正在初度执行说明16号的财政报表列报最早岁月的期初（即2022年1月1日）因实用说明16号单项来往而确认的租赁欠债和运用权资产，以及确认的弃置任务联系估计欠债和对应的联系资产，发生可抵扣临时性分别和应征税临时性分此表，本公司遵循说明16号和《企业管帐规矩第18号——所得税》的法则，将累积影响数调理财政报表列报最早岁月的期初（即2022年1月1日）留存收益及其他联系财政报表项目。

　　依据说明16号的联系法则，本公司对财政报表2022年1月1日联系项目无影响。

　　对待正在初度执行本说明的财政报表列报最早岁月的期初（即2022年1月1日）至说明执行日（2023年1月1日）之间产生的实用说明16号的单项来往而确认的租赁欠债和运用权资产，以及确认的弃置任务联系估计欠债和对应的联系资产，本公司遵循说明16号的法则举行解决。

　　2023年10月25日，财务部宣布了《企业管帐规矩说明第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“说明17号”），本公司自2023年10月25日起执行“闭于售后租回来往的管帐解决”。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度陈说、半年度陈说联系财政目标存正在宏大分别

　　陈说期内，美国申请人向美国商务部和美国国际营业委员会提出申请，央浼对来自中国的豌豆卵白（highproteincontent(“HPC”)peaprotein）（以下称“被侦察产物”）启动反推销和反补贴侦察，案号为A-570-154和C-570-155。

　　侦察涉及的商品为高卵白含量（“HPC”）豌豆卵白，一种从豌豆（网罗但不限于黄豌豆和绿豌豆）中提取的含量赶上65%的卵白质。产物鸿沟网罗整个物理步地的HPC豌豆卵白，涵盖整个液体（比方溶液）和固体（比方粉末）步地。被侦察产物网罗上述HPC豌豆卵白与非被侦察鸿沟的豌豆卵白或其他产物的掺合、组合或搀和产物，其他产物网罗但不限于卵白粉、干饮料搀和物和卵白质加强饮料。对待任何此类搀和、组合或搀和产物，只要HPC豌豆卵白因素属于侦察鸿沟，无论搀和、组合或搀和是否正在第三国举行。即使搀和、组合或搀和物中的HPC豌豆卵白总含量（无论原因何如）按干重算计低于搀和、组合或搀和物的5%，则该搀和、组合或搀和物不正在侦察鸿沟内。

　　反推销侦察的侦察期为2023年1月1日至2023年6月30日；反补贴侦察期为2022年全年。

　　本公司及董事会十足成员保障新闻披露的实质确凿、无误、完全，没有作假纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　烟台双塔食物股份有限公司（以下简称“双塔食物”或“公司”）第六届董事会第五次聚会于2024年4月8日以电话的步地发出聚会告诉，并于2024年4月19日以现场的办法召开。聚会应出席表决董事8人，实质出席表决董事8人。

　　本次聚会的齐集、召开及表决顺序相符《公国法》等法令、规则、标准性文献以及《公司章程》的相闭法则。

　　1、审议通过了《2023年度陈说》及其摘要，并赞成提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《2023年度陈说》全文登载正在2024年4月20日的巨潮资讯网上，《2023年度陈说》摘要登载正在2024年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

　　2、审议通过了《2023年度总司理劳动陈说》，并赞成提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2023年度董事会劳动陈说》，并赞成提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司独立董事向董事会提交了《2023年年度独立董事述职陈说》，并拟正在公司2023年年度股东大会上做述职陈说。独立董事述职陈说全文2024年4月20日登载正在巨潮资讯网上。

　　4、审议通过了《2023年度财政决算陈说》，并赞成提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《2023年度财政决算陈说》可参阅公司披露于巨潮资讯（）的《2023年年度陈说》的联系财政章节。

　　5、审议通过了《公司2023年内部独揽自我评议陈说》，并赞成提交公司2023年年度股东大会审议。

　　详细实质详见2024年4月20日登载于巨潮资讯网（）上的《公司2023年内部独揽自我评议陈说》。

　　6、审议通过了《闭于聘任2024年度审计机构的议案》，并赞成提交公司2023年年度股东大会审议。

　　详细实质详见登载正在2024年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《闭于聘任2024年度审计机构的布告》。

　　7、审议通过了《2023年度利润分派预案》，并赞成提交公司2023年年度股东大会审议。

　　详细实质详见登载正在2024年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《闭于2023年度利润分派预案的布告》。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议，公司将正在股东大会审议通过上述利润分派预案后的两个月内执行本次利润分派。

　　董事会对正在职独立董事2023年度的独立天性况举行了审议和评估，以为独立董事相符法令规则对独立董事独立性的联系央浼。

　　9、审议通过了《闭于公司向银行申请授信融资的议案》，并赞成提交公司2023年年度股东大会审议。

　　赞成公司就分娩谋划及项目配置向银行申请料理合计不赶上国民币100亿元的归纳授信营业，网罗但不限于国民币活动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、营业融资、信用证、法人账户透支、供应链融资、中历久单据、黄金租赁等营业；以及为料理上述营业而供应公司的土地和衡宇典质担保，保障金和存单质押担保。

　　10、审议通过了《闭于为子公司供应担保的议案》，并赞成提交公司2023年年度股东大会审议。

　　详细实质详见2024年4月20日登载于巨潮资讯网（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《闭于为子公司供应担保的布告》。

　　11、审议通过了《闭于董事、监事、高职员薪酬计划的议案》，并赞成提交公司2023年年度股东大会审议。

　　详细实质详见登载正在2024年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《闭于董事、监事、高职员薪酬计划》。

　　12、审议通过了审议通过了《闭于修订，从新提交新的议案》，并提请股东会授权司理层料理转折挂号联系事宜，赞成提交公司2023年年度股东大会审议。

　　详细实质详见登载正在2024年4月20日的巨潮资讯网上的《闭于修订公司章程的布告》及新的《公司章程》。

　　13、审议通过了《独立董事劳动轨造》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　14、审议通过了《独立董事特体聚会轨造》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　15、审议通过了《董事聚会事准则》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　16、审议通过了《股东大聚会事准则》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　17、审议通过了《董事会审计委员会劳动执行细则》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　18、审议通过了《董事会提名委员会劳动执行细则》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　19、审议通过了《董事会薪酬与考试委员会劳动执行细则》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议PG电子官网。

　　20、审议通过了《闭于刊出子公司的布告》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　详细实质详见登载正在2024年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《闭于刊出子公司的布告》。

　　21、审议通过了《闭于控股子公司股权让与暨放弃优先受让权的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　详细实质详见登载正在2024年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《闭于控股子公司股权让与暨放弃优先受让权的议案》。

　　务，为了保障董事会寻常运作，依据《中民共和国公国法》、《深圳证券来往所股票上市准则》、《深圳证券来往所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司标准运作》和《公司章程》的相闭法则，举荐姜佳秀为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起大公司第六届董事会任期届满之日止。

　　详细实质详见登载正在2024年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《闭于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

　　23、审议通过了《闭于计提资产减值的议案》，本议案尚需提交2023年年度股

　　详细实质详见登载正在2024年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《闭于计提资产减值打定的布告》。

　　24、审议通过了《闭于召开公司2023年年度股东大会的告诉》，赞成召开2023年度股东大会，审议董事会、监事会提交的各项议案。

　　详细实质详见登载正在2024年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《闭于召开2023年年度股东大会的告诉》。

　　本公司及董事会十足成员保障新闻披露的实质确凿、无误、完全，没有作假纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　烟台双塔食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月19日召开第六届董事会第五次聚会，聚会决议召开2023年年度股东大会，现将相闭事项告诉如下：

　　3、聚会召开的合法、合规性：董事会行动本次股东大会齐集人，确认本次股东大会聚会召开相符相闭法令、行政规则、部分规章、标准性文献和公司章程。

　　（2）搜集投票功夫：通过深圳证券来往所来往体例举行搜集投票的详细功夫为：2024年05月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票体例投票的详细功夫为：2024年05月14日9:15至15:00岁月的任性功夫。

　　5、聚会的召开办法：本次股东大会采纳现场投票与搜集投票相联络的办法。公司将通过深圳证券来往所来往体例和互联网投票（）向公司股东供应搜集步地的投票平台，公司股东能够正在搜集投票功夫内通过上述体例行使表决权。公司股东应采取现场投票、深圳证券来往所来往体例投票、互联网投票体例投票中的一种，若统一表决权闪现反复表决的，以第一次有用投票结果为准。

　　（1）正在股权挂号日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权挂号日为2024年5月8日（礼拜三），于股权挂号日下昼收市时正在中国结算深圳分公司挂号正在册的公司十足股东均有权出席股东大会，并能够以书面步地委托代庖人出席聚会和出席表决，该股东代庖人不必是本公司股东。

　　上述议案仍然第六届董事会第五次聚会、第六届监事会第五次聚会审议通过，联系实质详见2024年4月20日登载正在公司指定新闻披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的联系布告。

　　股东大会正在审议第8-23项议案时，需对中幼投资者的表决只身计票。依据联系法则，中幼投资者是指只身或合计持有本公司5%以下（不包蕴5%）股份的股东且非公司董事、监事或高职员。

　　（2）法人股东须持贸易牌照复印件、法人代表阐明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证举行挂号；

　　（3）委托代庖人须持自己身份证原件食品、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证举行挂号；

　　3、出席聚会的股东及股东代庖人，请于会前半幼时领导联系证件原件，到会场料理挂号手续。

　　本次股东大会，公司股东能够通过深圳证券来往所来往体例和互联网投票体例（）出席搜集投票，搜集投票的联系事宜申明如下：

　　2、填报表决偏见：对待本次股东大聚会案（均为非累积投票议案），填报表决偏见：赞成、回嘴、弃权。

　　3、股东对总议案与分议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决偏见为准，其他未表决的计划以总议案的表决偏见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决偏见为准。

　　1、互联网投票体例滥觞投票的功夫为：2024年5月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15，完凯旋夫为2024年5月14日（现场股东大会完成当日）下昼3:00。

　　搜集供职身份认证营业指引（2016年修订）》的法则料理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗号”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体例准则指引栏目查阅。

　　兹委托____________先生（幼姐）代表本单元（自己）出席烟台双塔食物股份有限公司2023年年度股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的步地办法做出详细指示，受托人可行使酌情裁量权，以其以为得当的办法投票赞许或回嘴某议案或弃权。

　　(注：请对每一表决事项依据股东自己的偏见采取赞成、弃权或者回嘴，三者必选一项，多选或未作采取的，则视为无效委托。)

　　本公司及监事十足成员保障新闻披露的实质确凿、无误、完全，没有作假纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　烟台双塔食物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次聚会于2024年4月8日以电话步地发出聚会告诉，并于2024年4月19日正在公司聚会室召开。聚会应出席表决监事3人，实质出席表决监事3人。本次聚会的齐集、召开及表决顺序相符《公国法》等法令、规则、标准性文献以及《公司章程》的相闭法则，聚会由监事会主席臧庆佳主理，经与会监事审议,通过了以下决议:

　　1、审议通过了《2023年度陈说》及其摘要，并赞成提交公司2023年度股东大会审议。

　　监事会对2023年度陈说审核偏见：经审核，董事会编造和审核烟台双塔食物股份有限公司2023年度陈说的顺序相符法令、行政规则和中国证监会的法则，陈说实质确凿、无误、完全地反响了公司的实质环境，不存正在职何作假纪录食品、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　2、审议通过了《2023年度监事会劳动陈说》，并赞成提交公司2023年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2023年度财政决算陈说》，并赞成提交公司2023年度股东

　　4、审议通过了《公司2023年度内部独揽自我评议陈说》，并赞成提交公司2023

　　监事会以为：公司已依据实质环境和办理必要，树立健康了完全、合理的内部独揽轨造，所树立的内部独揽轨造贯穿于公司谋划行径的各层面和各闭键并有用执行。

　　5、审议通过了《闭于聘任2024年度审计机构的议案》，赞成续聘大华管帐师事情所（格表平时协同）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并赞成提交公司2023年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《2023年度利润分派预案》，并赞成提交公司2023年度股东大会审议。

　　监事会以为：公司2023年度利润分派预案与公司事迹发展性相般配，相符《公国法》和《公司章程》的相闭法则，未损害公司股东特别是中幼股东的好处，有利于公司的寻常谋划和康健繁荣。

　　7、审议通过了《闭于公司向银行申请授信融资的议案》，并赞成提交公司2023年度股东大会审议。

　　赞成公司就分娩谋划及项目配置向银行申请料理合计不赶上国民币100亿元的归纳授信营业，网罗但不限于国民币活动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、营业融资、信用证、法人账户透支、供应链融资、中历久单据、黄金租赁等营业；以及为料理上述营业而供应公司的土地和衡宇典质担保，保障金和存单质押担保。

　　8、审议通过了《闭于为子公司供应担保的议案》，并赞成提交公司2023年度股东大会审议。

　　详细实质详见登载正在2024年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《闭于为子公司供应担保的布告》。

　　9、审议通过了《闭于董事、监事、高职员薪酬计划的议案》，并赞成提交公司2023年年度股东大会审议。

　　详细实质详见登载正在2024年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《闭于董事、监事、高职员薪酬计划》。

　　10、审议通过了《闭于计提资产减值打定的议案》，并赞成提交公司2023年度股东大会审议。

　　公司本次计提资产减值打定相符《企业管帐规矩》和联系标准性文献的法则，计提资产减值打定后公司2023年年度财政报表可以加倍公道地反响公司截止2023年12月31日的财政状态、资产代价及谋划结果。

　　本公司及董事会十足成员保障新闻披露的实质确凿、无误、完全，没有作假纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　烟台双塔食物股份有限公司（以下简称“公司”或“双塔食物”）2024年4月19日经第六届董事会第五次聚会、第六届监事会第五次聚会审议通过了《闭于2023年度利润分派预案的议案》，现将联系实质布告如下。

　　依据大华管帐师事情所（格表平时协同）审计并出具的审计陈说，2023年度完毕的归属于上市公司的净利润为9323.83万元食品，母公司净利润为3047.62万元。按照《公国法》和公司《章程》及国度联系法则，公司按母公司净利润的10%提取法定剩余公积金304.76万元后，截至2023年12月31日可供股东分派的利润为105965.39万元。

　　研究公司永久繁荣与股东投资回报，公司2023年度利润分派预案为：以2023年12月31日的总股本为基数，向十足股东按每10股派创造金股利国民币0.3元（含税），不举行本钱公积金转增股本和送红股。

　　产生股本转移的，公司拟支柱分派总额稳定，相应调理每股分派比例。本次利润分派预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　董事会以为公司2023年度利润分派预案相符公司2023年度谋划与财政状态，

　　相符联系法令规则以及《公司章程》等的联系法则，赞成公司2023年度利润分派预案，并将该议案提交大公司2023年年度股东大会审议。

　　十足监事以为，公司2023年度利润分派预案与公司事迹发展性相般配，相符《公国法》和《公司章程》的相闭法则，未损害公司股东特别是中幼股东的好处，有利于公司的寻常谋划和康健繁荣PG电子官网。赞成将公司《闭于2023年度利润分派预案的议案》提交大公司2023年年度股东大会审议。

　　公司2023年度利润分派预案相符公司如今的实质环境并能有用保卫投资者好处，相符中国证券监视办理委员会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的告诉》、《公司章程》和《烟台双塔食物股份有限公司将来三年（2023年—2025年）股东回报计划》的联系法则，有利于公司的连接不乱和康健繁荣，咱们赞成公司董事会拟定的2023年度利润分派预案，并赞成将本议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　本次利润分派预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议接受后方可执行，该事项仍存正在不确定，敬请宽大投资者戒备投资危险。

　　本公司及董事会十足成员保障新闻披露的实质确凿、无误、完全，没有作假纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　为进一步伐理境表里贷款组织，下降公司团体融资本钱，烟台双塔食物股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月19日召开第六届董事会第五次聚会，审议通过了《闭于为子公司供应担保的议案》，赞成公司向全资子公司双塔食物（香港）有限公司（以下简称“双塔香港”）料理总额不赶上3亿元国民币（或等额美金）的营业担保，向控股子公司山东艾泽福吉生物科技有限公司（以下简称“艾泽福吉”）供应总额不赶上2亿元国民币（或等额美金）的担保，向全资子公司南充川粉生物科技有限公司（以下简称“南充川粉”）供应总额不赶上2亿元国民币（或等额美金）的担保；向全资子公司招远君国商贸有限公司（“以下简称“君国商贸”）、烟台松林食物有限公司（“以下简称：松林食物”）、招远君源生态农业繁荣有限公司（以下简称“君源农业”）、烟台正威进出口有限公司（以下简称“正威进出口”）、各供应总额不赶上0.5亿元国民币（或等额美金）的担保。本决议有用期一年，自股东大会通过之日起生效。依据《深圳证券来往所股票上市准则》和《公司章程》的法则，该担保事项需提交股东大会予以审议。

　　6、要紧财政状态：截至2023年12月31日，双塔香港资产总额为64,423.75万元，欠债总额35,329.00万元，净资产29,094.75万元，贸易收入63884.08万元，净利润-398.44万元。

　　7、被担保人工公司全资子公司，拥有较好的资产质地和资信状态。截至布告日，公司对双塔食物香港担保额度为5亿元国民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。

　　6、谋划鸿沟:许可项目:农作物种子谋划；食用菌菌种分娩；食用菌凿种谋划；食物谋划(发卖预包装食物)；货色进出口；食物分娩。(依法须经接受的项目，经联系部分接受后方发展谋划行径，共体谋划项目以联系部分接受文献可能可证件为准)。日常项目:崭新蔬菜批发；蔬菜种植；食用菌种植；谷物发卖等

　　7、股权组织：艾泽福吉为公司控股子公司，由公司全资子公司双塔食物（香港）有限公司（以下简称“双塔香港”）与SINGAPOREKINGFARMPTE.LTD联合投资设立，双塔香港持股75%，SINGAPOREKINGFARMPTE.LTD持股25%。

　　8、要紧财政状态：截至2023年12月31日，艾泽福吉资产总额为24186.01万元，欠债总额18590.35万元，净资产5595.66万元，贸易收入1624.82万元，净利润-0.78万元。

　　9、被担保人工公司控股子公司，拥有较好的资产质地和资信状态。截至布告日，公司对艾泽福吉担保额度为2亿元国民币（或等额美金）（含本次担保），SINGAPOREKINGFARMPTE.LTD对艾泽福吉担保额度为7000万元国民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为15563.29万元。

　　5、谋划鸿沟:批发兼零售预包装食物、乳成品（含婴幼儿配方乳粉）；农产物、谷物、豆类及薯类、食用菌、蔬菜、生果、粮食、肉、禽、蛋、水产物、其他农牧产物、汽车及零配件、机电装备、五金、死板装备及配件、电子产物、通信及播送电视装备、机电产物、造造质料、塑料成品、金属成品、金属矿石、化工产物（不含化危品）、金精矿粉、矿产物、金银成品食品、油脂及油料作物、橡胶、木料、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、装束鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装种子、Ⅰ、Ⅱ类医疗东西的批发、零售；货色及身手的进出口及代庖进出口（依法须经接受的项目，经联系部分接受后方可发展谋划行径）。

　　6、要紧财政状态：截至2023年12月31日，君国商贸资产总额为18449.4万元，欠债总额13539.34万元，净资产4910.06万元，贸易收入70542.57万元，净利润-144.36万元。

　　7、被担保人工公司全资子公司，拥有较好的资产质地和资信状态。截至布告日，公司对君国商贸担保额度为0.5亿元国民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。

　　6、谋划鸿沟:淀粉及淀粉成品、豆类卵白粉、固体饮料的分娩、发卖；批发兼零售预包装食物、乳成品（含婴幼儿配方乳粉）；农产物、谷物、豆类及薯类、食用菌、蔬菜、生果、粮食、肉、禽、蛋、水产物、其他农牧产物、汽车及零配件、机电装备、五金、死板装备及配件、电子产物、通信及播送电视装备、机电产物、造造质料、塑料成品、金属成品、金属矿石、化工产物（不含化危品）、金精矿粉、矿产物、金银成品、油脂及油料作物、橡胶、木料、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、装束鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装种子、Ⅰ、Ⅱ类医疗东西的批发、零售；货色及身手的进出口、不动产租赁（依法须经接受的项目，经联系部分接受后方可发展谋划行径）。

　　7、要紧财政状态：截至2023年12月31日，松林食物资产总额为2648.75万元，欠债总额1723.5万元，净资产925.25万元，贸易收入5355.81万元，净利润147.45万元。

　　8、被担保人工公司全资子公司，拥有较好的资产质地和资信状态。截至布告日，公司对松林食物担保额度为0.5亿元国民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。

　　6、谋划鸿沟:农作物新种类的选育；蔬菜、食用菌及菌种的分娩发卖；谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、生果、棉、麻的种植发卖；批发兼零售预包装食物、乳成品（含婴幼儿配方乳粉）；农产物、干果、粮食、肉、禽、蛋、水产物、其他农牧产物、汽车及零配件、机电装备、五金、死板装备及配件、电子产物、通信及播送电视装备、机电产物、造造质料、塑料成品、金属成品、金属矿石、化工产物(不含化危品）、金精矿粉、矿产物、金银成品、油脂及油料作物、橡胶、木料、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、装束鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装种子、Ⅰ、Ⅱ类医疗东西的批发、零售；货色及身手的进出口(依法须经接受的项目，经联系部分接受后方可发展谋划行径)。

　　7PG电子官网、要紧财政状态：截至2023年12月31日，君源生态资产总额为19373.13万元，欠债总额528.7万元，净资产18844.43万元，贸易收入1640.27万元，净利润-788.08万元。

　　8、被担保人工公司全资子公司，拥有较好的资产质地和资信状态。截至布告日，公司对君源生态担保额度为0.5亿元国民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。

　　6、谋划鸿沟:许可项目：货色进出口；进出口代庖；食物谋划；食用菌菌种谋划；身手进出口。（依法须经接受的项目，经联系部分接受后方可发展谋划行径，详细谋划项目以联系部分接受文献可能可证件为准）日常项目：农作物种子谋划（仅限不再分装的包装种子）；食用农产物批发。（除依法须经接受的项目表，凭贸易牌照依法自帮发展谋划行径）

　　7、要紧财政状态：截至2023年12月31日，正威资产总额为49859.63万元，欠债总额59124.8万元，净资产-9265.17万元，贸易收入168635.46万元，净利润9577.72万元。

　　8、被担保人工公司全资子公司，拥有较好的资产质地和资信状态。截至布告日，公司对正威担保额度为0.5亿元国民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。

　　6、谋划鸿沟:食物分娩；食物谋划；食物进出口；身手进出口；货色进出口。（依法须经接受的项目,经联系部分接受后方可发展谋划行径,详细谋划项目以联系部分接受文献可能可证件为准）日常项目:物联网身手供职。（除依法须经接受的项目表,凭贸易牌照依法自帮发展谋划行径）

　　7、要紧财政状态：截至2023年12月31日，截至2023年12月31日，南充川粉资产总额为6951.78万元，欠债总额5757.80万元，净资产1193.98万元，贸易收入0万元，净利润228.76万元。

　　8、被担保人工公司全资子公司，拥有较好的资产质地和资信状态。截至布告日，公司对南充川粉担保额度为2亿元国民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。

　　公司拟向双塔香港供应总额不赶上3亿元国民币（或等额美金）的归纳营业担保，拟向君国商贸、松林食物、君源农业、正威进出口各供应总额不赶上0.5亿元（或等额美金）的担保；拟向南充川粉供应总额不赶上2亿元（或等额美金）的担保；拟向艾泽福吉供应总额不赶上2亿元国民币（或等额美金）的归纳营业担保。本决议有用期一年，自股东大会通过之日起生效。

　　为进一步伐理境表里贷款组织，下降公司团体融资本钱，普及公司的盈余本领，董事会赞成公司为双塔香港、艾泽福吉供应上述担保。双塔香港、君国商贸、松林食物、君源农业、正威进出口、南充川粉为公司全资子公司，艾泽福吉为公司控股子公司，财政危险处于公司可有用独揽的鸿沟之内。本公司正在上述额度和刻期内供应担保，不会损害公司好处。

　　截至本布告日，本公司及子公司累计对表担保额度为9亿元（含本次担保），担保余额为15,563.29万元，实质担保余额占公司2023年度经审计的总资产和净资产的比例离别为4.09%（按兼并报表口径算计）和6.06%（按兼并报表口径算计）。无过期担保和涉及诉讼的担保，且整个未到期担保的担保对象均为公司的全资或控股子公司，不存正在联系负担危险。PG电子官网食品烟台双塔食物股份有限公司 2023年年度叙述撮要