本公司董事会及整个董事保障本布告实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的可靠性、正确性和完善性经受功令负担。

　　青岛日辰食物股份有限公司（以下简称“公司”）于即日收到由青岛市科学时间局、青岛市财务局、国度税务总局青岛市税务局团结公布的《高新时间企业证书》，全体状况如下：

　　公司本次高新时间企业认定系正在原证书有用期满后的从新认定，遵照《中华黎民共和国企业所得税法》及国度对高新时间企业税收优惠的闭系划定，公司自通过高新时间企业从新认定起连气儿三年（即2023年至2025年）可享福国度闭于高新时间企业的税收优惠计谋，即按15%的税率缴纳企业所得税。

　　公司2023年度已遵守15%的企业所得税税率实行征税申报及预缴，本次通过高新时间企业从新认定不影响公司2023年度闭系财政数据。

　　本公司董事会及整个董事保障本布告实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的可靠性、正确性和完善性经受功令负担。

　　青岛日辰食物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开了第三届董事会第十四次集会，审议通过了《闭于以集结竞价体例回购公司股份的议案》，全体实质详见公司于2024年2月8日正在指定音讯披露媒体上披露的《青岛日辰食物股份有限公司闭于以集结竞价交往体例回购股份暨落实“提质增效重回报”活动计划的布告》（布告编号：2024-006）。

　　遵照《上市公司股份回购准则》《上海证券交往所上市公司自律羁系指引第7号—回购股份》等相闭划定，现将公司董事会布告回购股份决议的前一个交往日（2024年2月7日）注册正在册的前十大股东和前十大无穷售条目股东的名称、持股数目及持股比例状况布告如下：

　　注：公司的前十大股东和前十大无穷售条目股东名称、持股数目及持股比例同等。

　　本公司董事会及整个董事保障本布告实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的可靠性、正确性和完善性经受功令负担。

　　为践行“以投资者为本”的上市公司发达理念，维持青岛日辰食物股份有限公司（下称“公司”）整个股东便宜，加强投资者对公司恒久价钱的承认和投资信仰，基于对公司将来发达远景的信仰及价钱承认，经归纳切磋公司筹划状况、财政情况等身分，公司董事会决议启动以维持公司价钱及股东权力为主意的回购计划食品，以落实“提质增效重回报”活动计划，修设精良的市集地步。

　　1、拟用于回购股份的资金总额：不低于黎民币3,000万元（含），不进步黎民币6,000万元（含）。

　　3、回购代价：回购代价不进步黎民币28.00元/股（含），该代价不高于公司董事会审议通过回购决议前30个交往日公司股票交往均价的150%。

　　5、回购股份的用处：本次回购股份的主意系为维持公司价钱及股东权力，所回购股份将遵守相闭划定用于出售。

　　经公司问询，截至本次回购计划董事会决议日，公司控股股东青岛博亚投资控股有限公司、实质节造人张华君先生、持股5%以上的股东、董事、监事、高级处理职员正在将来3个月、6个月暂无向二级市集减持的安插。若将来拟履行减持安插，公司将按拍照闭划定实时执行音讯披露任务。

　　1、若本次回购刻日内，公司股票代价络续凌驾回购计划披露的代价上限，则存正在本次回购计划无法履行的危险；

　　2、若发作对公司股票交往代价出现宏大影响的宏大事项，或公司分娩筹划、财政情况、表部客观状况发作宏大变动，或其他导致公司董事会决策终止本次回购计划的事项发作，则存正在本次回购计划无法顺手履行、或者遵照准则调动或终止本次回购计划的危险；

　　3、本次回购股份拟按拍照闭央求正在划定刻日（即披露回购结果布告的12个月后至3年内）内予以出售，若因闭系状况变动，公司未能履行上述用处，存正在调动用处的危险；

　　4、如遇羁系部分宣告回购履行细则等类型性文献，导致本次回购履行经过中须要遵照羁系新规调治回购相应条件的危险。

　　5、本次回购不会对公司的筹划行为、财政情况和将来发达出现宏大影响，不会影响公司的上市身分。公司将正在回购刻日内遵照市集状况择机做出回购决定予以履行，并遵照回购股份事项进步状况实时执行音讯披露任务，敬请投资者留神投资危险。

　　遵照《中华黎民共和国公法令》（以下简称《公法令》）《中华黎民共和国证券法》《闭于撑持上市公司回购股份的私见》《上市公司股份回购准则（2023年修订）》及《上海证券交往所上市公司自律羁系指引第7号——回购股份（2023年12月修订）》（以下简称“回购指引”）等功令、原则及类型性文献的闭系央求，为践行以“投资者为本”的上市公司发达理念，维持公司整个股东便宜，加强投资者对公司恒久价钱的承认和投资信仰，基于对公司将来发达远景的信仰及价钱承认，经归纳切磋公司筹划状况、财政情况等身分，公司董事会决议启动以维持公司价钱及股东权力为主意的回购计划，以落实“提质增效重回报”活动，修设精良的市集地步。

　　公司于2024年2月7日召开了第三届董事会第十四次集会，审议通过了《闭于以集结竞价体例回购公司股份的议案》，该议案仍然三分之二以上董事出席的董事会审议通过。

　　截至2024年2月6日，公司股票收盘代价为15.74元/股，契合《回购指引》第二条第二款划定的：“连气儿20个交往日内公司股票收盘代价跌幅累计抵达20%”等条目。

　　遵照《公司章程》第二十三条、第二十五条等闭系划定，公司因“维持公司价钱及股东权力所一定”境况收购本公司股份的，能够根据公司章程的划定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事聚集会决议。该项议案仍然三分之二以上董事出席的董事聚集会决议审议通过，本次回购股份计划自董事会决议之日起生效，无需提交公司股东大会审议。

　　上述董事会审议年光、标准等均契合《上市公司股份回购准则》《回购指引》和《公司章程》等闭系划定。

　　为践行以“投资者为本”的上市公司发达理念，维持公司整个股东便宜，加强投资者对公司恒久价钱的承认和投资信仰，基于对公司将来发达远景的信仰及价钱承认，经归纳切磋公司筹划状况、财政情况等身分，公司董事会决议启动以维持公司价钱及股东权力为主意的回购计划，以落实“提质增效重回报”活动，修设精良的市集地步食品。

　　公司拟操纵自有资金以集结竞价交往体例回购公司A股股份，所回购股份将遵守相闭划定用于出售。

　　本次回购股份拟通过上海证券交往所交往编造以集结竞价交往体例实行股份回购。

　　1、自公司董事会审议通过本次回购股份计划之日起3个月内。公司将遵照董事会决议，正在回购刻日内遵照市集状况择机作出回购决定并予以履行。

　　（1）正在回购刻日内回购资金操纵金额抵达最高限额，则回购计划即履行完毕，亦即回购刻日自该日起提前届满；

　　（2）正在回购刻日内，公司回购股份总金额抵达下限时，则本次回购计划可自公司处理层决策终止本回购计划之日起提前届满；

　　（3）如公司董事会决策终止本次回购计划，则回购刻日自董事会决议终止本次回购计划之日起提前届满。

　　（1）自能够对本公司证券及其衍生种类交往代价出现宏大影响的宏大事项发作之日或者正在决定经过中至依法披露之日；

　　4、回购计划履行时间，如公司股票因打算宏大事项连气儿停牌10个交往日以上，公司将正在股票复牌后对回购计划顺延履行并实时披露。

　　上表所列回购数据为按最高回购价28.00元/股测算，公司拟回购股份数目下限为1,071,428股，即不低于公司方今总股本的1.09%；上限为2,142,857股，即不进步公司方今总股本的2.17%；全体回购股份的数目以回购刻日届满或回购完毕时实质回购的股份数目为准。

　　本次回购股份用处为维持公司价钱及股东权力，所回购股份将遵守相闭划定用于出售。

　　若正在回购刻日内公司履行了血本公积金转增股本、派送股票盈余、股份拆细或缩股等事项，公司将遵守中国证监会及上交所的闭系划定，对回购股份的数目实行相应调治。全体回购股份数目以回购期满或回购完毕时实质回购的股份数目为准。

　　正在本次回购时间，公司控股股东及实质节造人食品、董事、监事和高级处理职员暂无向二级市集减持股份安插。若将来履行减持安插，公司将按拍照闭划定实时执行音讯披露任务。

　　本次回购股份的代价不进步黎民币28.00元/股（含）食品，该代价不高于公司董事会审议通过回购决议前30个交往日公司股票交往均价的150%。全体回购代价由董事会授权公司和处理层正在回购履行时间勾结公司股票代价、财政情况和筹划情况确定。如公司正在回购刻日内履行了血本公积金转增股本、现金分红、派送股票盈余、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将遵守中国证监会及上海证券交往所的闭系划定，对回购代价上限实行相应调治。

　　本次回购股份计划决议的有用刻日自董事会审议通过之日起3个月内，如拟回购股份的履行刻日因公司股票连气儿停牌10个交往日以上顺延的，则决议有用期相应顺延。

　　遵守本次回购金额下限黎民币3,000万元（含）和上限黎民币6,000万元（含），回购代价上限28.00元/股实行测算，假设本次回购股份悉数出售完毕，则公司总股本及股权构造不发作变动；若本次回购的股份因未能告竣出售导致被刊出，估计回购前后公司股本构造变更状况如下：

　　以上测算数据仅供参考，全体回购股份数目及公司股本构造实质变更状况自此续履行状况为准。公司本次回购股份将正在披露回购结果暨股份变更布告12个月后采用集结竞价交往体例出售，并正在披露回购结果暨股份变更布告后3年内杀青出售，若公司未能正在上述刻日内杀青出售，未履行出售局限股份将执行闭系标准予以刊出。

　　（十）本次回购股份对公司平常筹划、财政、研发、盈余才能、债务执行才能、将来发达及支撑上市身分等能够出现的影响的阐明

　　截至2023年9月30日，公司资产总额为96,125.60万元，欠债总额为24,771.42万元，泉币资金为7,450.58万元，归属于上市公司股东的净资产71,354.18万元，资产欠债率为25.77%（以上财政数据未经审计）。假设本次回购资金上限6,000万元悉数操纵完毕，回购资金辞别占公司截至2023年9月30日总资产的6.24%，占归属于上市公司股东净资产的8.41%。

　　遵照公司目前筹划、财政及将来发达筹备，公司本次履行股份回购不会对公司的筹划行为、财政情况和将来发达出现宏大影响，股份回购计划的履行不会导致节造权发作变动，不会影响公司的上市身分。本次回购股份为维持公司价钱及股东权力，不会损害公司的债务执行才能和络续筹划才能。

　　（十一）公司董监高、控股股东、实质节造人正在董事会做出回购股份决议前6个月内是否交易本公司股份，是否与本次回购计划存正在便宜冲突、是否存正在秘闻交往及市集掌管，及其正在回购时间是否存正在增减持安插的状况解释

　　经自查，除统一节造下的合同让渡表，公司董监高、控股股东、实质节造人正在董事会做出回购股份决议前6个月内不存正在从二级市集交易本公司股份的举动，不存正在与本次回购计划存正在便宜冲突，不存正在秘闻交往及市集掌管举动。

　　以上职员正在回购时间暂无向二级市集增持或减持的安插。若上述职员后续有向二级市集增持或减持股份安插，公司将厉酷听命闭系功令原则的划定实时执行音讯披露任务。

　　（十二）公司向董监高、控股股东、实质节造人、回购发起人、持股5%以上的股东问询将来3个月、6个月是否存正在减持安插的全体状况

　　经公司问询，截至本次回购计划董事会决议日，公司控股股东青岛博亚投资控股有限公司、实质节造人张华君先生、持股5%以上的股东、董事、监事、高级处理职员正在将来3个月、6个月暂不存正在向二级市集减持股份安插。若将来拟履行减持安插，公司将按拍照闭划定实时执行音讯披露任务。

　　本次回购股份拟正在披露回购结果暨股份变更布告12个月后采用集结竞价交往体例出售。公司如未能正在股份回购杀青之后3年内履行上述用处，未操纵局限应予以刊出。公司届时将遵照全体履行状况实时执行音讯披露任务。

　　如因公司分娩筹划、财政情况、表部客观状况发作宏大变动等出处，需调动回购股份用处的，公司将按闭系划定提交董事会或者股东大会审议，并实时执行音讯披露任务。

　　本次回购股份为维持公司价钱及股东权力，不会影响公司的平常络续筹划，不会导致公司发作资不抵债的状况。若发作股份刊出境况，公司将根据《公法令》等闭系功令原则的划定，执行通告债权人等法定标准，弥漫保险债权人的合法权力。

　　经董事会审议通过，为保障本次股份回购的顺手履行，公司董事会遵照《公法令》和《公司章程》的闭系划定，授权公司处理层正在董事会审议通过的股份回购计划的框架与准绳下，同时正在功令原则划定边界内，遵守最形势限维持公司及股东便宜的准绳，照料本次回购股份闭系事宜，授权实质及边界蕴涵但不限于：

　　1、正在功令、原则答允的边界内，遵照公司和市集状况，拟订本次回购股份的全体履行计划，蕴涵但不限于回购机遇、回购代价、回购数目等与本次回购相闭的各项事宜；

　　2、正在羁系部分看待回购股份的闭系条目发作变动或市集条目发作变动时，根据相闭划定对本次回购股份的全体计划等闭系事项实行相应调治；

　　3、遵照公司实质状况及股价出现等归纳身分决策不绝履行或者终止履行本回购计划；

　　4、全权照料本次回购的全体履行事宜：蕴涵但不限于设立回购专用证券账户及其他证券账户；遵照实质状况择机回购股份，蕴涵回购的年光、代价和数目等；

　　5、照料闭系报批事宜，蕴涵但不限于修造、修正、授权、签定、实践与本次回购股份闭系的全豹须要的文献、合同、合一律；

　　6、遵照股份回购的实质状况，对《公司章程》以及其他能够涉及变更的原料及文献条件实行修正，并照料闭系报备就业；

　　7、正在闭系事项杀青后，照料《公司章程》修正及工商调动注册等事宜（如需）；

　　8、照料以上虽未列明但为本次股份回购所务必的其他事项。本授权有用期为自董事会审议通过本次公司回购股份计划之日起至上述授权事项照料完毕之日止。

　　1、若本次回购刻日内，公司股票代价络续凌驾回购计划披露的代价区间，则存正在本次回购计划无法履行的危险；

　　2、若发作对公司股票交往代价出现宏大影响的宏大事项，或公司分娩筹划、财政情况、表部客观状况发作宏大变动，或其他导致公司董事会决策终止本次回购计划的事项发作，则存正在本次回购计划无法顺手履行、或者遵照准则调动或终止本次回购计划的危险；

　　3、本次回购股份拟按拍照闭央求正在划定刻日内予以出售，若因闭系状况变动，公司未能履行上述用处，存正在调动用处的危险；

　　4、如遇羁系部分宣告回购履行细则等类型性文献，导致本次回购履行经过中须要遵照羁系新规调治回购相应条件的危险。

　　公司将正在平常运营的条件下，勤奋推动本次回购的顺手履行。如展现上述危险导致公司本次回购无法履行，公司将遵照危险影响水平择机修订回购计划或终止履行，并根据功令原则及《公司章程》等划定执行标准和披露任务。本次回购股份不会对公司的筹划、财政和将来发达出现宏大影响，不会影响公司的上市身分。公司整个董事应允本次回购股份不会损害上市公司的债务执行才能和络续筹划才能。敬请投资者留神投资危险。

　　遵照闭系划定，公司已正在中国证券注册结算有限负担公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，全体状况如下：

　　公司将正在回购刻日内遵照市集状况择机做出回购决定并予以履行，并遵照回购股份事项进步状况实时执行音讯披露任务，敬请高大投资者留神投资危险。食品青岛日辰食物股份有限公司 合于经历高新本领企业从头认定的告示